本文摘要:南美洲亚马逊河流域热带雨林中的一只蝴蝶有时会扇动几下翅膀,两周后可在美国德克萨斯州引发龙卷风。

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南美洲亚马逊河流域热带雨林中的一只蝴蝶有时会扇动几下翅膀,两周后可在美国德克萨斯州引发龙卷风。——美国气象学家爱德华N爱德华N洛伦茨,1963。2019年6月,加密货币行业的蝴蝶PlusToken振翅高飞。

相比烈日炎炎,去年夏天PlusToken的投资人心里更害怕。2019年6月27日晚,很多PlusToken投资者突然发现钱包鼓鼓,无法提现。随后有报道称,瓦努阿图警方以非法互联网欺诈罪逮捕了6名中国公民,并计划将他们遣返中国。

这六人是PlusToken的创始团队成员:丁赞庆、王、顾之江、袁。让我们简单总结一下这个曾经号称“世界第一区块链生态系统”的加密项目。PlusToken仍然声称要建立一个“一站式”的区块链生态系统,其中包括多货币跨链钱包、分散交易平台、全球支付、智能套利、计算能力挖掘、区块链产业链等一系列功能和服务。

但本质上PlusToken还是用庞氏骗局,通过承诺高利率和返现来吸引用户资金,但是PlusToken“可怕”,因为它涉及到多种数字现金,包括比特币、以太网、Litecoin、瑞波币、EOS等等。虽然PlusToken至今没有具体说明涉及金额,但相信已经达到200亿人民币。根据连北景的一项分析数据,庞氏骗局已经吸引了20多万BTC和约132万ETH。

1.每次plustoken变化,加密市场之后,都会有风暴?2019年7月10日,参与Plustoken基金的人员被瓦努阿图警方遣返,并移交给盐城警方。2019年7月11日,用户无法再连接到PlusToken应用程序。2019年8月17日,盐城经济技术开发区人民检察院官网宣布,涉嫌组织、领导直销活动的、丁赞庆、王、顾之江、已被依法逮捕。随着这一骗局背后的黑手争先恐后地抓捕,人们开始更加担心PlusToken钱包中存储的巨额加密货币,因为一旦这些资金通过交易所“洗白”并流向加密货币市场,将不可避免地影响价格,甚至造成挤兑混乱。

碳链价值整理了与PlusToken事件相关的时间节点的比特币价格走势(数据来源CoinMarketCap),或许我们需要通过这个找到一些相关性:2019年7月10日-12日:在确认PlusToken涉案人员被逮捕遣返后,比特币价格从高点13,102.69美元暴跌至11,231.61美元,跌幅14.28%。(下图)2019年8月11-15日:2019年8月12-15日,PlusToken的两个BTC主钱包地址频繁变更,共移动BTC 28500,其中“33FKcwFh”结尾的一个主钱包地址将22922 BTC移动到4个新地址,金额分别为4922BTC和5000 NTC。在此期间,比特币价格从11503.71美元的高点暴跌至10051.70美元,跌幅为12.62%。2019年8月26 -28日:PlusToken的关键地址再次变更后,所涉及的地址在8月26-28日期间频繁被划分为大量平均为0.1-10BTC的小地址,进一步收集并转出。

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此外,一些通过场外交易平台出售的比特币被洗白,然后重新流向货币和证券交易所。在此期间,比特币价格从11510.27美元的高点暴跌至10088.19美元,跌幅为12.35%。(如下图,右)2019年9月10日-11日:2019年9月9日晚22:00点,怀疑PlusToken涉及地址1li 4 mu3c hcgmb 6 cgqigwtvlmykfkhzy 8,再次开户,倒计时,将3枚约4000 BTC的大比特币转入独立国家的地址,累计12646 BTC。

2019年9月10日11: 00后,这些大比特币再次开始合并账户,合并成一位数的BTC。在此期间,比特币价格从10,387.86美元的高点暴跌至10,027.16美元,跌幅为3.47%(如下右图所示),尤其是在9.11事件被市场发现后,在短时间内下跌了约225美元。2019年9月16日-17日:怀疑PlusToken涉及在地址1li 4 muc 3 chgmb 6 cgqicwtvlmykfkhzy 8重新开户,基本上是“结清”,而另一个涉及地址使用类似策略开始合并。

9月16日晚23:08,同一区块有4个大账户,倒计时3000 ~ 3800 BTCs转出,每个账户合并成约300个新地址。在此期间,比特币价格从10,382.94美元的高点暴跌至10,191.09美元,跌幅1.85%。

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